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CVM divulga comunicados sobre países com risco potencial ao sistema financeiro

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou o Ofício-Circular n°03/2017/CVM/SMI/SIN sobre os comunicados publicados recentemente pelo GAFI/FATF (Grupo de Ação…

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CVM divulga comunicados sobre países com risco potencial ao sistema financeiro

13/09/2018

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou o Ofício-Circular n°03/2017/CVM/SMI/SIN sobre os comunicados publicados recentemente pelo GAFI/FATF (Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Os documentos relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção à lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. A medida propicia, aos […]

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